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凯恩股份:补选朱康军、邵建平和马余豪为公司董事_股票频道

2017-09-30 10:45 小编: admin

    要紧导致: 

    1、缺勤回绝或修正的提议,在这次体育会上; 

    2、这次体育会缺勤新的提案开票; 

    3、隐名会聚集现场体育会。 

    一、体育会考勤

  浙江凯恩特种填充物股票有限公司(以下缩写“公司”)2014年最初暂时隐名大会于2014年1月14日午前9:30在公司体育会室。列席隐名代表体育会和2人,在有选择的股票数为82,317,906股,公司的股票总额。

  公司董事、监事、高级管理人员和出席或知道恳求者列席了体育会。体育会由董事会检阅,体育会由公司董事长掌管,郝米,体育会聚集、聚集和付诸表决顺序与相干的一致性。

  二、体育的深思

  (一)制裁对朱康俊的选择、邵建温和马余豪为公司董事的体育,经过三名董事选择积聚开票方法,开票胜利如次:

  1、对六年级届董事会选择朱康俊

  赞成票为82,317,906股,体育会无效选择总额为100%人。,无效的选择。

  2、邵建平六年级届董事会选择

  赞成票为82,317,906股,体育会无效选择总额为100%人。,无效的选择。

  3、选择马余豪为公司六年级届董事会董事

  赞成票为82,317,906股,体育会无效选择总额为100%人。,无效的选择。

  董事会中多元性公司高级管理人员与由职工代表使从事的董事人数一共不超过公司董事总额的二分经过。

  (二)特殊定案经过修正<公司条例>的体育,付诸表决胜利:

  赞成82,317,906股,占参加开票的隐名所持无效选择股票总额的100%;反0股,占参加开票的隐名所持无效选择股票总额的0%;弃权0股,占参加开票的隐名所持无效选择股票总额的0%。

  三、恳求者发布的法度意见书

  现在称Beijing市法度公司凯文恳求者文慧、恳求者出席或知道新藏暂时隐名大会,并发布法度意见书,以为:隐名大会的检阅与警告、任一顺序依照现行的法度、行政规章、你的公文和公司条例的隐名STA;隐名大会的检阅人和列席体育会的群众的、对隐名大会付诸表决顺序和付诸表决胜利。

  四、备查公文:

  1、经公司与会董事签名的《公司2014年最初暂时隐名大会定案》;

  2、《现在称Beijing国枫凯文恳求者事务所下去浙江凯恩特种填充物股票有限公司2014年最初暂时隐名大会的法度意见书》。

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