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江河幕墙:第二届董事会第十七次会议决议公告_财经

2017-10-05 12:52 小编: admin

安全指定遗传密码:安全略号为601886:河幕墙号公报:临2012-014

现在称Beijing河幕墙股份股份有限公司

对T第十七次集合次要的届董事会董事

对公司及董事会职员的典当本宣告、给错误的劝告性提交

或许优异的投下,它的材料是真实的、正确和达到结尾的承当超常的学生及共同归咎于。

2012年6月20日,现在称Beijing河幕墙股份股份有限公司第十七我次要的届

第二楼集合室。集合的由独特的交付于2012年6月10日圆形的、发往Dong的投递

事,应到董事9人集合,到董事9人。监事和高级监督职员的的董事出席集合,因公司

只是和体格的规则。集合掌管由公司董事长刘在眼前医生,通道议论,分歧

赞同以下结果:

一、经过对收集轴承队伍85%股权的意向。

投票形势:9票,0票,0票弃权。

赞同公司全资分店河幕墙香港股份有限公司收买承达队伍股份有限公司(Sundart

Holdings 股份有限公司)85%股权。参与收买事实见公司2012年5月17日表现出的临2012-011

《香港分店收买承达队伍85%股权事项公报》。

二、麦酒在布置副总统。

投票形势:9 票赞同,0 票反,0 票弃权。

为了提高公司的监督,董事会拟聘用王琦峰医生为。公司副

由于执行干事的选出而尚未上任的直到截止日期。

三、经过现在称Beijing河幕墙股份股份有限公司内心里把持构成。

投票形势:9 票赞同,0 票反,0 票弃权。

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特别地公报。

现在称Beijing河幕墙股份股份有限公司

董事会

2012 年 6 月 20 日

附:互插职员的简历

齐峰王:奇纳国籍,无境外烫发庇护权,男,1979 年来,专科学校学历,设计。

前设计干事现在称Beijing河幕墙修饰工程、子公司总设计、河新加坡幕墙

股份有限公司执行干事。眼前公司总裁泛南洋地域、河新加坡幕墙股份有限公司执行干事。

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