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萨纳斯:青岛萨纳斯智能科技股份有限公司股票发行情况报告书_萨纳斯(834532)

2017-12-18 14:42 小编: admin

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Sanac:一体对该智能POL股票发行成绩的新闻快报   检查PDF原文

公报日期:2016-03-01
青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司 股票发行局面新闻快报
1
青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司
(公馆)):青岛市市南区宁夏路288号青岛软件园4号楼5层B区)
股票发行局面新闻快报
保持不变券商
(公馆)):呼和浩特忻城烧焦南路18号内蒙古自治区
2016个月
青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司 股票发行局面新闻快报
2
目 录
一、左右成绩的根本局面............................................................................................4
二、投递前后的中间定位较比........................................................................................4
三、新股票直达的火车或汽车售股计划................................................................................................7
四、保持不变券商忧虑股票发行合法合规性的结论性微量....................................7
五、黑色豪门聚会忧虑股票发行的结论性微量....................................................8
六、公司杂多的的董事、监事、最高年级的暂时的员的过去的状况..........................................10
七、备查贴壁纸大学概况一览......................................................................................................11

青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司 股票发行局面新闻快报
3
释 义
在股票发行中,除非文义另有所指,其次的单词或缩写有以下意图:
公司、 萨纳斯、发行人 指 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司
繁荣的东 指 青岛繁荣的东产业群直达的火车或汽车公司
实用 指 举国上下中小聚会感兴趣的事让零碎直达的火车或汽车责任公司
保持不变券商 指 日本信防护直达的火车或汽车责任公司
公司条例 指 鉴于所需的语境,公司条例整齐的的影响
《公司条例》 指 《中华人民共和国公司条例》
《防护法》 指 中华人民共和国的防护法
《事情整齐的》 指 举国上下中小聚会感兴趣的事让零碎事情整齐的(试用)
柴纳证监会 指 柴纳防护人的监视经管使服役

青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司 股票发行局面新闻快报
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一、 左右成绩的根本局面
(一) 现期发行感兴趣的事数
公司以非过去的方针的确定发行的方法发行股票800万股,募集资产的租费是800
万元。
(二) 发行价钱
左右成绩的价钱是每股人民币。。这次发行价钱悟性好的思索了宏观经济任务平台、
这家公司在左右估计。、公司眼前的开展局面、很多纠纷,如每股净资产,订阅交易
后分派。
(三) 存在伙伴根本的捐赠的局面
股票发行的800万股, 杂多的的存在伙伴按原感兴趣的事捐赠, 详细的订阅
列举如下:
序号 伙伴的姓名 捐赠方法 捐赠概括(感兴趣的事) 捐赠概括(元)
1 繁荣的东 现钞 4,680,000 4,680,000
2 马培娜 现钞 2,000,000 2,000,000
3 张林 现钞 1,000,000 1,000,000
4 申剑飞 现钞 240,000 240,000
5 娄杰 现钞 80,000 80,000
算计 8,000,000 8,000,000
(四) 发行的安宁成绩和捐赠的感兴趣的事等于
股票发行按存在伙伴测量捐赠。,缺席安宁维持男朋友。
(五) 这次后的成绩,无论是刑柱伙伴或实践把持人种类
这次后的成绩,公司刑柱伙伴、实践把持器缺席修改。。
(六) 柴纳证监会无论授权了这一成绩
在左右成绩以前,公司有5个伙伴。,它包含4名自然地伙伴。、1大肚子伙伴;公司
5伙伴的成绩,它包含4名自然地伙伴。、1大肚子伙伴。 股票发行
后,伙伴总额不超越200。鉴于《 非股票上市的公司股票上市的公司人的监视必须穿戴的的整齐的,
实用发行可以免去向柴纳防护人的监视经管使服役敷用把关。
二、 投递前后的中间定位较比
(一) 投递前后,前10名伙伴的等于、持股测量与感兴趣的事直达的火车或汽车公司的较比
青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司 股票发行局面新闻快报
5
局面
1. 在左右成绩上, 前10名伙伴的等于、持股测量和股票限额
序号 伙伴的姓名 股票等于(股票) 持股测量 直达的火车或汽车感兴趣的事(感兴趣的事)等于
1 繁荣的东 7,020,000  6,568,334
2 马培娜 3,000,000 25.00% 2,250,000
3 张林 1,500,000 12.50% 1,125,000
4 申剑飞 360,000 3.00% 335,000
5 娄杰 120,000 % 90,000
算计 12,000,000 10% 10,368,334
2. 这次后的成绩,前10名伙伴的等于、持股测量和股票限额
序号 伙伴的姓名 股票等于(股票) 持股测量 直达的火车或汽车感兴趣的事(感兴趣的事)等于
1 繁荣的东 11,700,000  6,568,334
2 马培娜 5,000,000 25.00% 3,750,000
3 张林 2,500,000 12.50% 1,875,000
4 申剑飞 600,000 3.00% 335,000
5 娄杰 200,000 % 150,000
算计 20,000,000 10% 12,678,334
(二) 这次投递前后公道构造、伙伴人数、资产构造、事情构造、公
咱们的把持板、监事、最高年级的暂时的员和谷粒职员的杂多的的权种类
1. 股票投递前后的公道构造: 
感兴趣的事性格
发行前 后的成绩
等于(股票) 测量( %) 等于(股票) 测量( %)
无限制的售
先决条件的的
感兴趣的事
1、刑柱伙伴、实践把持人 451,666 3.76% 5,131,666 25.66%
2、董事、监事和最高年级的暂时的员 1,155,000 9.625% 1,925,000 9.63%
3、谷粒职员 - - - -
4、其它 25,000 0.2% 265,000 1.33%
市价股总 1,631,666 13.59% 7,321,666 36.61%
限定出售
先决条件的的
感兴趣的事
1、刑柱伙伴、实践把持人 6,568,334 54.74% 6,568,334 32.84%
2、董事、监事和最高年级的暂时的员 3,465,000 28.875% 5,775,000 28.88%
3、谷粒职员 - - - -
4、其它 335,000 2.79% 335,000 1.68%
限定出售先决条件的的市价股算计 10,368,334 86.41% 12,678,334 63.39%
总公道 12,000,000 10% 20,000,000 10%
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2. 伙伴人数变化
公司发行前的伙伴人数5。; 股票发行新增伙伴0人,成绩完成或结束后, 公司
伙伴人数5,它包含1个公司伙伴。, 自然地人4伙伴。
3. 资产构造的种类
股票后的成绩,公司钱币资产、集资扩张指示簿资本,进入钱币资
黄金扩张800万元,指示簿资本扩张800万元, 安宁资产无变化。
4. 事情构造的种类
公司事情构造在投递前后未发作种类, 次要事情依然是孤独软件产品的研制、
销售的及效劳,软件专用化研制。
5. 公司把持权的更动
股票发行前,公司刑柱伙伴为青岛繁荣的东产业群直达的火车或汽车公司, 停止大众
本公司感兴趣的事之测量为。 李建志医生的实践把持人,李坚之经过繁荣的东用过的必须
公司7,020,000股感兴趣的事,总公道。
股票成绩完成或结束后, 公司刑柱伙伴为青岛繁荣的东产业群直达的火车或汽车公司,持
有公本公司感兴趣的事之测量为。 李建志医生的实践把持人,李坚之经过繁荣的东用过的
停止大众司7,020,000股感兴趣的事,总公道。 公司把持权无更动。
6. 董事、监事、最高年级的暂时的员和谷粒职员的杂多的的权种类
编 号
伙伴的姓
名 任 职
预发行
股等于
(股票)
预发行股
测量
( %)
后的成绩持
股等于
(股票)
后的成绩持
股测量
( %)
1 马培娜 董事长 3,000,000 25.00% 5,000,000 25.00%
2 张林 董事、行政干事 1,500,000 12.50% 2,500,000 12.50%
3
娄杰 董事、副行政干事、财
务总监、董事会second 秒 120,000 % 200,000 %
算计 4,620,000 38.50% 7,700,000 38.50%
(三) 后的成绩次要财务指标种类
冠词
股票发行前
股票后的成绩
2013年/
2013年12月31日
2014年/
2014年12月31日
2015年1-6月/
2015年6月30日
2015年1-6月/
2015年6月30日
根本每股进项(元) -0.02 0.06 0.15 0.04
净资产进项率 -1.77% 8.35% 14.58% 5.22%
每股经纪作战
的 现 金 流 量 净 额
(元/股)
0.33 0.88 0.34 0.10
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每股净资产(每股) /
股) 0.87 1.03 1.16 0.35
资产负债率(合) 64.82% 75.79% 61.95% 29.63%
资产负债率( 母公
司) 62.35% 64.25% 48.67% 18.76%
停止比率 1.32 1.27 1.51 3.87
速动比率 1.30 1.25 1.48 3.85
三、 新股票直达的火车或汽车售股计划
公司董事、监事和最高年级的暂时的员将按照订阅、
举国上下中小聚会感兴趣的事让零碎事情整齐的(试用)及安宁中间定位整齐的停止限售。除
此要不是,股票发行伙伴无自发地锁定赞成中间定位计划。
四、 保持不变券商忧虑股票发行合法合规性的结论性微量
2016年1月15日, 公司保持不变券商日本信防护直达的火车或汽车责任公司旨在公司这股发
行流出了《日本信防护直达的火车或汽车责任公司忧虑青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车实用发
忧虑法度合规的微量(以下略语微量),以为:
(一) 亚洲博彩公司后的成绩累计伙伴人数未超越200人,适合非上市大众
在柴纳免去使服役授权的局面下。
(二) 萨纳斯草稿的公司条例心甘情愿的适合非上市大众众公司接管显示第3
公司条例不可避免的条宾格的关心整齐的;杂多的整齐的、机构等可以容量更强的公司经管构造。;公
我国伙伴大会的准备、董事会、清楚的中西部及东部各州的县议会作用、运转详述,守护伙伴的法定利息
利;董事会和伙伴会的召集顺序、以为事项、分解系数相当。
《公司条例》、公司条例和关心议事整齐的的整齐的。该公司缺席违背未上市。
瞬间章经管任务的局面。
(三) 公司在挂牌时代及股票发行顺序中,经受住物演示工作。
(四) 在证监会和合格的发行人的发行提供
出资者严格意思上的性机构的关心整齐的。
(五) 亚洲博彩公司发行顺序和总算适合《公司条例》、《防护法》、 《非
股票上市的公司股票上市的公司人的监视必须穿戴的、举国上下中小聚会感兴趣的事让零碎事情整齐的(试用)、
举国上下中小聚会感兴趣的事让股票发行事情整齐的(TR) 等中间定位整齐的,发行过
合法合规的顺序和总算。
(六) 亚洲博彩公司发行价钱的开价方法有理、价钱决策顺序法度、发行价
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现在的是悖德行为的。,对公司和伙伴的创利润缺席伤害。。
(七) 实用发行存在伙伴根本的捐赠的顺序和总算适合《举国上下中小
聚会感兴趣的事让零碎股票发行细则 等详述性索取。
(八) 亚洲博彩公司发行杂多的的存在伙伴按原感兴趣的事捐赠,宾格的散布
为了扩张公司的停止性,打开边集市,预付聚会的利润容量和抗风险容量,
以誓言约束公司的继续健康开展。亚洲博彩公司发行不使用感兴趣的事报应的会计标准。
(九) 亚洲博彩公司发行杂多的的存在伙伴按原感兴趣的事捐赠,这股
本港未必私有的使就职基金暂时的或私有的使就职基金。,这是缺席不可避免的使就职于柴纳的防护使就职基
黄金估计协会指示簿或备案。
(十) 发行男朋友曾经清楚的实用关心接管索取,并表现捐赠感兴趣的事
一代人的局面是不存在的;赞成函签字的是一体真正的意思,心甘情愿的合法
无效。因而股票发行不存在股权代持的局面。
五、 黑色豪门聚会忧虑股票发行的结论性微量
2016年1月15日, 山东琴岛黑色豪门聚会旨在实用发行流出了《 山东
琴岛黑色豪门聚会忧虑青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司方针的确定发行股票之合法合
法度微量的法度状况,以为:
(一) 发行人是依法找到的感兴趣的事直达的火车或汽车公司。,股票曾经上市了。
小聚会感兴趣的事让机构与公共转变,发行人方针的确定发行股票的提供资格。
(二) 伙伴在左右方向上不能胜任的超越股票的一部分。 200 人,适合非上市大众
柴纳证监会授权免去的先决条件的。
(三) 发行方针的确定发行股票的男朋友是杂多的的已指示的股票。,适合上市
大众公司人的监视必须穿戴的》和《严格意思上的性经管细则》等柴纳证监会及举国上下中小聚会股
份让零碎关出资者严格意思上的性机构的关心整齐的。
(四) 董事会、伙伴大会召集设计图、投票权方法适合民族性关心法度。、
公司条例的整齐的和整齐的,投票权总算是无效和无效的。;发行男朋友的已捐赠感兴趣的事已使就职。
在整个货款,并由会计事务所使巩固。,公司的股票发行顺序和总算合法
无效;在柴纳中小聚会感兴趣的事让零碎仍。
(五) 称公司发行并签字的股票捐赠和约是真实的。,合
同一的心甘情愿的是真实无效的。,本公司发行的与股票关心的法度贴壁纸的合法经受住,对公司和素材的成绩
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具有法度处罚。
(六) 股票发行存在伙伴根本的捐赠计划适合《事情细则》等详述性要
求,中间定位顺序和根本的订阅订阅总算无效。
(七) 发行前的公司指示簿伙伴的发行
象均不属于《私募使就职基金人的监视经管暂行某方面》及《私募使就职基金暂时的指示和
基金备案某方面(试用)》等中间定位法度法规所整齐的的该当指示备案的私募使就职基金
干事或私有的使就职基金,有缺席需求执行指示备案步骤的柴纳。
(八) 公司方针的确定发行股票,缓和防护人的监视经管使服役的柱。;
发行男朋友为在柴纳防护人的监视经管装配依照
关整齐的;经受住法度的成绩和A的整齐的,左右成绩的总算是无效和无效的。;
法度贴壁纸,如方针的确定发行股票中间定位和约; 向存在的股票方针的确定分派
伙伴根本的购买权的法度驯化, 中间定位顺序和根本的订阅订阅总算无效;这次定
但仍需求停止备案顺序对股票让。
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六、 公司杂多的的董事、监事、最高年级的暂时的员的过去的状况
“ 公司杂多的的董事、监事、最高年级的暂时的员以誓言约束,国际太空站的新闻快报缺席毛病。
载、给错误的劝告性的声称或重要的不予使用。,并对其确凿性、准确和完整性是交互孤独的。
法度责任。 ”
杂多的的董事签字: ____________
杂多的的掌管署名: ____________
杂多的的最高年级的干事的署名: ____________

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七、 备查贴壁纸大学概况一览
(一) 《 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司首先届董事会第四次会议产生》
(二) 《 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车实用发行设计图》
(三) 《 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司2015年第四次暂时伙伴大会产生》
(四) 《 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车实用发行捐赠公报》
(五) 《日本信防护直达的火车或汽车责任公司忧虑青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车实用发
法度咨询
(六) 《 山东琴岛黑色豪门聚会忧虑青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司方针的确定发行
股票之合法合法度微量的法度状况
(七) 《 青岛该公司智能科技感兴趣的事直达的火车或汽车公司验资新闻快报》( 和信勘探 2016)第
000002号)
                

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